日上集团(002593):第五届监事会第七次会议决议 时快讯

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2023-002 厦门日上集团股份有限公司

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第五届监事会第七次会议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况

厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知已于2023年1月4日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2023年1月10日在厦门市集美区杏林杏北路 30号公司 2号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席 3人，其中张文清先生、陈明理先生以通讯方式参加，本次会议由张文清先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以举手或投票的方式表决，通过了以下议案并形成决议：

（一）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟在越南投资新建轻量化锻造铝合金轮毂智能制造项目的议案》

经审核，监事会认为：本次投资项目符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规的相关规定，本次投资符合公司主营业务发展，有利于进一步优化公司海外生产基地布局，有效整合公司资源，符合公司整体发展规划，不存在损害公司及中小股东权益的情形，因此一致同意本议案。

（二）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、增加实施内容、实施地点及延期的议案》

经审核，监事会认为：公司本次对募投项目的变更是公司根据自身发展做出的审慎决定，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用得监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，不存在损害全体股东利益的情目建设期，并同意将该事项提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第七次会议决议

厦门日上集团股份有限公司

监事会

2023年1月11日

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